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이와 함께 A씨는 본인소유 지식산업센터에 은행을 입점하도록 추천했지만 내부 검토 과정에서 부적합하다고 판정되자 다시 은행 고위임원에게 청탁해 위원회 안건 상정까지 해서 통과시켰다. 그 과정에서 해당 은행 고위임원의 자녀를 A씨 소유 업체에 취업한 것으로 가정해 급여 명목의 금전 6700만원을 지급했다. 해당 은행 고위임원은 A씨로부터 장기간에 국내외 골프 접대를 받아온 사실도 드러났다.

또 심사센터장 B씨는 지점장으로 근무하던 당시 거래처인 C법인과 공모해 C법인이 실소유한 D법인의 대표를 본인의 처형을 명목상 대표로 앉혔다. 이 과정에서 입행동기인 담당 지점의 지점장과 이 부분을 공유하고 부당대출이 이뤄지도록 협조한 혐의점이 드러났다.

기업은행의 내부통제가 미작동된 사례도 밝혀졌다. 금감원에 따르면 지난 2024년 8월 비위행위에 대한 제보를 받고 당해 9월과 10월 자체조사를 통해 은행은 금융사고를 인지했다. 이 과정에서 금감원에 보고는 이뤄지지 않았다. 당해 12월에 이르러서야 ‘모 지점 여신 관련 검사방안 등 검토 결과’라는 별도의 문건을 마련해 사고 은폐·축소를 시도했다.

금감원은 올해 1월 16일 부서장 지시 등으로 관련 부서 직원 6명이 271개 파일 및 사내메신저 기록을 삭제하는 등 조직적으로 검사를 방해한 혐의를 밝혀냈다.

이와 관련해 이세훈 금융감독원 수석부원장은 “금감원은 부당대출 당사자뿐 아니라 은행 차원에서 조직적인 은폐 시도가 있었다고 보고 있다”며 “특히 기록 삭제 등 검사 방해 시도에 대해 당국은 엄중하게 생각하고 있고 실체 규명을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

이와 관련해 김성태 기업은행장에 대한 제재 여부에 대해선 “검사가 진행되는 사안이라 말씀드리기 어렵다”면서도 “은행 직원 개인의 자료 은폐 시도와 은행 차원의 조직적 자료 은폐 시도는 다른 차원”이라고 말했다.